Sarlaft
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Gestión del Riesgo (SARLAFT)
El lavado de activos y la financiación del terrorismo, constituyen una amenaza real y son un riesgo constante para las organizaciones que, como GANA, operan con recursos financieros, debido a que quienes cometen estos delitos buscan constantemente debilidades de control en las empresas o entidades para poder vulnerarlas.
Teniendo en cuenta dicho riesgo, además asumiendo principios de honestidad y transparencia y dando cumplimiento a la normatividad vigente, GANA ha formulado políticas que buscan blindar su operación y a la vez dar garantías al Estado y a la comunidad de su rol activo en la prevención.
Dichas políticas se materializan a través de su SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO. El cual tiene como objetivo primordial proteger a GANA frente al riesgo de ser utilizada para actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo y el de promover en todos los procesos, la adopción de la gestión de riesgos como una práctica administrativa responsable y eficaz para el logro de sus objetivos.
Para ello ejecutamos acciones que nos permiten cumplir el objetivo, tales como:
- Realización de labores de conocimiento del cliente interno y externo, tanto por vínculos comerciales como contractuales.
- Tratamiento estadístico de la información transaccional para el conocimiento del mercado
- Detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas a través de nuestro sistema de monitoreo y control.
- Mantenimiento constante del sistema con el fin de desarrollar, implementar y mejorar las estrategias y acciones de control existentes, velando porque éste siempre esté acorde a la evolución de la normatividad y a las nuevas exigencias derivadas de la dinámica del negocio.
- Capacitación y entrenamiento a todos los empleados, para que cuenten con los conocimientos y las herramientas suficientes que les permita participar activamente en las labores de prevención, y
- Presentación de los reportes de ley
Conscientes de la amenaza que enfrenta cualquier persona u organización de ser utilizadas por delincuentes para el lavado de activos, propendemos por una cultura corporativa de rechazo hacia estas prácticas e impulsamos la prevención y el auto cuidado por parte de cada miembro de nuestra organización frente a este riesgo. Hemos establecido estrictos niveles de exigencia, a los cuales nos obligamos nosotros mismos y pretendemos que se acojan nuestras contrapartes comerciales.
Por ello hacemos una invitación extensiva a todos los empleados, clientes, proveedores, accionistas y aliados estratégicos, a participar activamente en la prevención, con el fin de impedir que puedan cometerse esos delitos a través de nuestras operaciones. El compromiso de cada uno de nosotros es de vital importancia para lograr la meta: proteger el nombre de GANA y afianzarla como una empresa legal, íntegra y transparente.
