El riesgo de ser utilizado en actividades relacionadas con el Lavado de Activos no sólo es para los bancos...

Éste es un delito amplio y complejo que constantemente busca nuevos medios que ofrezcan la vulnerabilidad que los delincuentes requieren para actuar sin ser detectados, razón por la cual representa un alto riesgo para cualquier persona y organización.

El sistema financiero fue muy vulnerable a este delito, pero en los últimos años ha realizado un avance significativo en la implementación de sistemas de prevención que le brinda los mecanismos para protegerse y controlar los riesgos de lavado de activos, lo que le dificulta cada vez más a la delincuencia poder realizar operaciones de lavado de activos en este sector.

Es así como los lavadores se ven obligados a buscar otros medios que les sirvan para este fin. En esa labor identifican cualquier vulnerabilidad que ofrezcan personas u organizaciones: realización de operaciones sin el debido cuidado de conocimiento de las contrapartes y del origen de sus fondos, no verificación de datos y de soportes, entre otras.

GANA S.A., como cualquier entidad que desarrolla actividades comerciales, se encuentra expuesta a diferentes factores de riesgo; en concordancia con esto crea y fomenta el uso de mecanismos para evitar ser utilizada de forma directa o indirecta en la realización de actividades de esta naturaleza. Recordemos que GANA cuenta con la Oficina de Prevención de Lavado de Activos, que es la directa encargada monitorear las directrices administrativas relacionadas con este tema; hoy desde ella hacemos la invitación a clientes, empleados, proveedores y demás relacionados, para que tomen medidas preventivas y eviten el riesgo de ser utilizados por lo delincuentes, poniendo en práctica las siguientes recomendaciones: